Ύποπτους λογαριασμούς έχει εντοπίσει η παράλληλη έρευνα που διεξάγουν οι δικαστικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του βρόμικου χρήματος από τις μίζες της NOVARTIS, που κατέληξαν σε πολιτικά πρόσωπα. Η έρευνα επικεντρώνεται σε συνεργάτες, κρυφούς ταμίες και συγγενικά πρόσωπα κορυφαίων πολιτικών. Το ΣΔΟΕ και η Οικονομική Αστυνομία κάνουν φύλλο και φτερό ύποπτες εταιρείες τις οποίες είχαν στήσει παρένθετα άτομα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το άνοιγμα του τροφοδότη λογαριασμού της Novartis στη Ζυρίχη και την Κύπρο αναμένεται να αναδείξει σημαντικά στοιχεία.

Από http://www.epikairo.com

kontra2

Advertisements